Centralna Baza Rachunków

[al]

Nowe plany Ministerstwa Finansów. Mają pomóc w lokalizacji osób niepłacących podatków. Zbierane będą następujące dane:

- imię i nazwisko,
- obywatelstwo,
- numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
- adres zamieszkania, w tym kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu lub lokalu,
- cechy dokumentu tożsamości: rodzaj, numer i serię dokumentu,
- numer telefonu do kontaktu w sprawach związanych z rachunkiem,
- adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu w sprawach związanych z rachunkiem
- informację o byciu osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, o której mowa w art. 2 pkt 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu – w przypadku informacji o - rachunkach przekazywanych przez instytucje zobowiązane, będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z przepisami tej ustawy;

Te dane były zbierane do tej pory. Teraz maja być zbierane kolejne:

- numer rachunku unikalny w ramach instytucji zobowiązanej;
- dane identyfikacyjne wszystkich posiadaczy rachunku;
- dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza rachunku – w przypadku informacji o rachunkach przekazywanych przez instytucje zobowiązane, będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- dane identyfikacyjne pełnomocników do rachunku;
- datę otwarcia rachunku;
- datę zamknięcia rachunku;
- kod waluty, w której księgowane są transakcje na rachunku;
- okres, na jaki rachunek został otwarty;
- rodzaj rachunku;
- NIP instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek

Informacje te będą udostępniane:

- sądom karnym,
- jednostkom organizacyjnym prokuratury,
- organom Policji,
- Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
- Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
- Żandarmerii Wojskowej,
- organom Straży Granicznej,
- organom Krajowej Administracji Skarbowej,
- Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
- Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego,
- administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz centralnemu biuru łącznikowemu, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948),
- komornikom sądowym

Przetwarzanie informacji o rachunkach na zasadach określonych w ustawie odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.

Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

 

[Zeno]

A dorzucę do tematu kolejny pomysł Wielkiego Brata...

Służby będą inwigilować kierowców? GIODO: Propozycje rządu mają znamiona systemu totalnego

Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

A ciemny lud niech się nadal cieszy...
Nawet jak mu wszczepią chipa i założą obrożę z krótką smyczą, to pewnie i tak zamerda ogonem, bo przecież piękne ma imię...

Spoiler: Pokaż zawartość

Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!