E-przekręt

[antbil007]

.
Przekręt prawie idealny. Setka oszukanych, policja i Allegro bezsilne

Oszust działał na Allegro z konta "okazjealegro". Sprzedawał na nim drobny sprzęt elektroniczny - maszynki do golenia, ostrza, pendrive'y, gry na konsole. Zrealizował 500 aukcji, by zdobyć zaufanie internautów. Potem zaczął oszukiwać.

Tak samo jak Marcina Kubińskiego udało mu się jeszcze nabrać ponad sto osób. 55 z nich złożyło doniesienie na policję - są poszkodowane na ponad 13 tys. zł. Złodzieja nie udało się złapać. Postanowienie Prokuratury Rejonowej z Legnicy o umorzeniu dochodzenia pokazuje, jak łatwo oszust zagrał na nosie śledczym.

Konta na słupy

Konto na Allegro oszust założył na pana Andrzeja z Wrocławia. Pan Andrzej na przesłuchaniu stwierdził, że nie tylko nie zamieszczał żadnych aukcji, ale nawet nie ma na Allegro konta. Ba - nie korzysta z internetu, bo... nie ma komputera! Stracił swego czasu dowód osobisty, a ten, kto go zdobył, założył na niego konto na serwisie. Wrocławianin złożył w tej sprawie zawiadomienie na policji, ale postępowanie umorzono ze względu na niewykrycie sprawcy.

A więc oszust ma już konto na Allegro na pana Andrzeja, ale zwykle można przecież wykryć taką osobę po numerze IP. Nie tym razem. Oszust kupił sobie telefoniczną kartę pre-paid, odpalił w niej internet i podłączył telefon do komputera. IP wskazywało więc nie na lokalizację komputera, ale na kartę telefoniczną. A karta była pre-paidowa, a więc nie zarejestrowana na żadną osobę. Również numery telefonów, które oszust podawał w aukcjach były przypisane do kart pre-paid.

Trzeba jeszcze gdzieś pieniądze przelewać. Oszust założył konto w Alior Banku na nazwisko pana Adama, ale na PESEL innej osoby, na nr dowodu osobistego jeszcze innej osoby i na adres jeszcze innej. Wszystkie zaprzeczyły, by miały z przekrętem cokolwiek wspólnego.

Policja sprawdziła historię rachunku w Aliorze i wyszło jej, że oszust pieniądze wypłacał w bankomacie przy ul. Neptuna w Legnicy. Monitoring to klucz? Nie tak prędko. "(...) z uwagi na złą jakość nagrania oraz celową charakteryzację osoby wybierającej [pieniądze z bankomatu] nie udało się ustalić jej rysopisu i jej zidentyfikować" - czytam w uzasadnieniu umorzenia sprawy.

Linijkę dalej w uzasadnieniu prokuratura pisze, że w trakcie dochodzenia wykonano jeszcze "szereg innych czynności procesowych i poza procesowych zmierzających do ustalenia sprawcy", ale nie przyniosły one spodziewanych rezultatów.

Podsumowując: oszust miał anonimową kartę telefoniczną, z której łączył się z internetem oraz konto bankowe i konto na Allegro na inne osoby. Zaprzeczyły one, że oszukują, więc śledztwo umorzone. Proste? Proste.

Jak konta założono?

Dowody osobiste lub same dane z dowodów przestępcy kupują na czarnym rynku. Takie rzeczy mogą być dostępne na półlegalnych giełdach, które funkcjonują w szarej strefie internetu. Często, żeby zachować anonimowość, płaci się tam bitcoinami.

Konta bankowe oszust założył de facto na cztery osoby (od każdej kolejnej oszust wziął: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu i adres). Potwierdził je mikroprzelewem z innego konta - aby konto nr 1 zostało uruchomione, konto "weryfikujące" (konto nr 2) musiało mieć to samo imię, nazwisko i adres. Konto nr 2 też musiało być jakoś uruchomione - zapewne też mikroprzelewem z konta nr 3. Konto nr 3 zapewne podobnie - można by tak brnąć i brnąć, ale pierwsze, założone najwcześniej w tym łańcuszku musiała założyć fizycznie jakaś osoba, która pojawiła się w jakimś banku. Pewnie był to słup - może wynajęty za 50 zł bezdomny. Nie wiemy, czy policja sprawdziła ten trop.

W tej historii oszukani mogą jeszcze szukać nadziei w Allegro. - Skoro sprawa została wszczęta, to można się ubiegać o odszkodowanie w Programie Ochrony Kupujących Allegro. Osoby oszukane zgłaszają do nas przypadek, a my uruchamiamy procedurę zwrotu pieniędzy - mówi Tokarek.

źródło: Gazeta Wyborcza, skrócona wersja tekstu z bloga "E-przekręt" dziennikarza GW Jakuba Wątora.